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亚搏手机版官方登录网站:上海威翔公司集资诈骗案一审宣判:非法集资37.31亿元

更新时间  2021-06-19 01:00 阅读
本文摘要:来源:上海一中法院 2020年7月28日上午,上海市第一中级人民法院(以下全称上海一中院)依法公开发表宣判被告单位上海威翔股权投资基金有限公司等3家被告单位、被告人韩海湧等7名被告人集资诈骗案,以集资诈骗罪分别被判被告单位上海威翔股权投资基金有限公司等人民币2,000万元至5,000万元(以下币种皆为人民币)平均罚金、被告人韩海湧等7名被告人无期徒刑至有期徒刑四年六个月平均刑罚,处以30万元至1,000万元平均罚金。

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来源:上海一中法院  2020年7月28日上午,上海市第一中级人民法院(以下全称上海一中院)依法公开发表宣判被告单位上海威翔股权投资基金有限公司等3家被告单位、被告人韩海湧等7名被告人集资诈骗案,以集资诈骗罪分别被判被告单位上海威翔股权投资基金有限公司等人民币2,000万元至5,000万元(以下币种皆为人民币)平均罚金、被告人韩海湧等7名被告人无期徒刑至有期徒刑四年六个月平均刑罚,处以30万元至1,000万元平均罚金。  经审理查明:2013年至2015年,被告人韩海湧先后成立并实际掌控被告单位上海威丰资产管理(集团)有限公司、上海威翔股权投资基金有限公司、上海威丰股权投资基金有限公司(以下分别全称威丰资产公司、威翔股权公司、威丰股权公司)等公司,且在本市开办多家财经门店,招募客户。

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2013年3月至2018年5月,韩海湧为攫取非法利益,以上述公司的名义,向社会公众欺诈宣传投资项目并高估盈利能力,并以本金利息意味著有确保、具备IPO上市有可能,以6%-12%的年化收益、返款及超额利息等为诱饵,公开发表向9,700余名投资人总计非法集资37.31亿余元,扣除资金汇聚至韩海湧掌控的银行账户内,由被告人黄意等人按韩海湧指令支配用于。至案发,上述非法集资扣除款项,除26.2亿余元被用作兑付前期投资人本息、返款外,其余钱款被用作各项运营费用、缴纳高额业务提成等,仅有少量资金用作投资经营、对外借贷等,共计导致5,000余名被害人实际损失10.56亿余元。  上海一中院指出:被告单位威翔股权公司、威丰资产公司、威丰股权公司以非法占有为目的,用于诈骗方法非法集资,数额尤其极大,其不道德皆已包含集资诈骗罪。

被告人韩海湧等人分别作为被告单位必要负责管理的主管人员及其他必要责任人员,其不道德皆已包含集资诈骗罪,数额尤其极大。上述各被告单位及被告人的非法集资不道德给被害人造成了尤其根本性的经济损失,严重破坏了国家金融秩序,融合本案事实、性质、情节和社会危害程度,依法做出上述裁决。

  被告人家属、被害人代表等总计70余人答辩了一审宣判。本市司法机关将继续加强对涉嫌资产的追赃挽损工作。


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